OFAC designa seis individuos y dos entidades por facilitar fraude de trabajadores de TI de Corea del Norte que canalizó casi $800 millones a través de criptomonedas.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado una red de seis individuos y dos entidades vinculadas a la operación de fraude de trabajadores de TI de Corea del Norte de $800 millones habilitada por criptomonedas, marcando la última represión contra el conducto de finanzas digitales de Pyongyang.
El 12 de marzo de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a seis individuos y dos entidades por sus roles en esquemas de trabajadores de TI orquestados por el gobierno de Corea del Norte. Según el Departamento del Tesoro, la red generó casi $800 millones solo en 2024 para financiar programas de armas de Corea del Norte.
Las sanciones se dirigen a facilitadores que operan en cuatro países: Corea del Norte, Vietnam, Laos y España. Entre los designados se encuentra Nguyen Quang Viet, director ejecutivo de la empresa vietnamita Quangvietdnbg International Services Company, quien supuestamente convirtió aproximadamente $2.5 millones en criptomonedas para operativos norcoreanos entre mediados de 2023 y mediados de 2025.
OFAC también identificó 21 direcciones de criptomonedas en múltiples blockchains, exponiendo el enfoque multicadena que los operativos de Corea del Norte utilizan para mover y ocultar fondos. La operación se basaba en trabajadores especializados que utilizaban identidades robadas y documentos falsificados para asegurar empleos remotos bien remunerados en empresas estadounidenses, con Pyongyang obteniendo la mayor parte de los salarios.
Esta acción destaca cómo los actores patrocinados por estados continúan explotando la infraestructura criptográfica para evasión de sanciones. Chainalysis señaló que los operativos vinculados a Corea del Norte han adaptado sus métodos para utilizar múltiples blockchains simultáneamente, haciendo que el seguimiento sea más complejo para los equipos de cumplimiento.
Las sanciones llegan en un momento crucial para la regulación criptográfica. Solo días antes, la SEC y la CFTC firmaron un MOU histórico para coordinar la supervisión de activos digitales. Combinado con la Ley GENIUS sobre monedas estables que se firmó en 2025, los reguladores estadounidenses están endureciendo tanto el marco regulatorio como la aplicación contra la actividad criptográfica ilícita.
Las empresas de cumplimiento criptográfico e intercambios deberán verificar contra las 21 direcciones de cartera recientemente sancionadas. Se esperan designaciones adicionales de OFAC dirigidas a redes vinculadas a Corea del Norte mientras el Departamento del Tesoro continúa su enfoque sistemático para interrumpir operaciones criptográficas norcoreanas. Las empresas en el espacio de contratación remota también pueden enfrentar mayor escrutinio en torno a protocolos de verificación de identidad.
Este es un desarrollo en tiempo real. El Departamento del Tesoro ha señalado investigaciones en curso sobre redes criptográficas adicionales vinculadas a Corea del Norte, y acciones de sanciones adicionales pueden seguir en las próximas semanas.
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