OFAC menunjuk enam individu dan dua entitas karena memfasilitasi penipuan pekerja IT DPRK yang menyalurkan hampir $800 juta melalui kripto.
Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi pada jaringan enam individu dan dua entitas yang terkait dengan operasi penipuan pekerja IT Korea Utara senilai $800 juta yang difasilitasi kripto, menandai pembongkaran terbaru terhadap saluran keuangan digital Pyongyang.
Pada 12 Maret 2026, OFAC menunjuk enam individu dan dua entitas karena peran mereka dalam skema pekerja IT yang diatur oleh pemerintah Korea Utara. Menurut Departemen Keuangan, jaringan ini menghasilkan hampir $800 juta hanya pada tahun 2024 untuk membiayai program senjata Korea Utara.
Sanksi ditujukan pada fasilitator yang beroperasi di empat negara: Korea Utara, Vietnam, Laos, dan Spanyol. Di antara yang ditunjuk adalah Nguyen Quang Viet, direktur eksekutif perusahaan Vietnam Quangvietdnbg International Services Company, yang diduga mengubah sekitar $2,5 juta menjadi kripto untuk operasi Korea Utara antara pertengahan 2023 dan pertengahan 2025.
OFAC juga mengidentifikasi 21 alamat kripto di berbagai blockchain, mengungkapkan pendekatan multi-chain yang digunakan operasi Korea Utara untuk memindahkan dan menyembunyikan dana. Operasi ini bergantung pada pekerja terampil yang menggunakan identitas yang dicuri dan dokumen palsu untuk mengamankan pekerjaan jarak jauh bergaji tinggi di perusahaan AS, dengan Pyongyang memperoleh sebagian besar gaji.
Tindakan ini menyoroti bagaimana aktor yang disponsori negara terus memanfaatkan infrastruktur kripto untuk penghindaran sanksi. Chainalysis mencatat bahwa operasi yang terkait dengan Korea Utara telah menyesuaikan metode mereka untuk menggunakan berbagai blockchain secara bersamaan, membuat pelacakan lebih kompleks bagi tim kepatuhan.
Sanksi datang pada momen krusial untuk regulasi kripto. Hanya beberapa hari sebelumnya, SEC dan CFTC menandatangani MOU bersejarah untuk mengoordinasikan pengawasan aset digital. Dikombinasikan dengan Undang-Undang GENIUS tentang stablecoin yang ditandatangani pada 2025, regulator AS terus mengetatkan kerangka regulasi dan penegakan terhadap aktivitas kripto ilegal.
Perusahaan kepatuhan kripto dan pertukaran harus melakukan verifikasi terhadap 21 alamat dompet yang baru-baru ini dikenai sanksi. Penunjukan OFAC tambahan diharapkan menargetkan jaringan yang terkait dengan Korea Utara saat Departemen Keuangan melanjutkan pendekatan sistematis untuk mengganggu operasi kripto Korea Utara. Perusahaan dalam ruang perekrutan jarak jauh juga mungkin menghadapi pengawasan yang lebih ketat seputar protokol verifikasi identitas.
Ini adalah perkembangan yang sedang berlangsung. Departemen Keuangan telah menandakan investigasi yang sedang berlangsung ke dalam jaringan kripto tambahan yang terkait dengan Korea Utara, dan tindakan sanksi lebih lanjut dapat diikuti dalam beberapa minggu mendatang.
Wall Street giant Citigroup projects Bitcoin could reach $143,000 within 12 months, citing ETF demand and regulatory tailwinds as key catalysts.
The largest US bank is assessing spot and derivatives trading services as regulatory clarity enables traditional finance to deepen crypto involvement.
All 12 U.S. spot Bitcoin ETFs saw positive inflows on March 2, totaling $458M as BTC rebounds from February lows.
Disclaimer: Konten berita hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Kondisi pasar dapat berubah dengan cepat. Selalu lakukan riset sendiri.
