OFAC designa seis indivíduos e duas entidades por facilitar fraude de trabalhadores de TI da DPRK que canalizou quase $800 milhões através de criptomoedas.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou uma rede de seis indivíduos e duas entidades ligadas à operação de fraude de trabalhadores de TI da Coreia do Norte de $800 milhões, marcando o mais recente crackdown na tubulação de finanças digitais de Pyongyang.
Em 12 de março de 2026, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) designou seis indivíduos e duas entidades por seus papéis em esquemas de trabalhadores de TI orquestrados pelo governo da DPRK. De acordo com o Departamento do Tesouro, a rede gerou quase $800 milhões apenas em 2024 para financiar programas de armas da Coreia do Norte.
As sanções visam facilitadores operando em quatro países: Coreia do Norte, Vietnã, Laos e Espanha. Entre os designados está Nguyen Quang Viet, CEO da empresa vietnamita Quangvietdnbg International Services Company, que supostamente converteu aproximadamente $2,5 milhões em criptomoedas para operários norte-coreanos entre meados de 2023 e meados de 2025.
OFAC também sinalizou 21 endereços de criptomoedas em múltiplos blockchains, expondo a abordagem multi-chain que operadores da DPRK usam para mover e obscurecer fundos. A operação dependia de trabalhadores qualificados usando identidades roubadas e documentos forjados para garantir empregos de TI remoto bem pagos em empresas dos EUA, com Pyongyang ficando com a maioria dos salários.
Esta ação destaca como atores patrocinados por estados continuam explorando infraestrutura de criptomoedas para evasão de sanções. Chainalysis observou que operadores ligados à DPRK adaptaram seus métodos para usar múltiplos blockchains simultaneamente, tornando o rastreamento mais complexo para equipes de conformidade.
As sanções chegam em um momento fundamental para regulação de criptomoedas. Apenas dias antes, a SEC e CFTC assinaram um memorando de entendimento histórico para coordenar supervisão de ativos digitais. Combinado com o GENIUS Act em stablecoins sancionado em lei em 2025, reguladores dos EUA estão apertando tanto o framework regulatório quanto a execução contra atividades cripto ilícitas.
Empresas de conformidade cripto e exchanges precisarão verificar contra os 21 endereços de carteira recém-sancionados. Designações OFAC adicionais visando redes ligadas à DPRK são esperadas conforme o Departamento do Tesouro continua sua abordagem sistemática para desmantelar operações cripto norte-coreanas. Empresas no espaço de contratação remota também podem enfrentar maior escrutínio em torno de protocolos de verificação de identidade.
Este é um desenvolvimento em tempo real. O Departamento do Tesouro sinalizou investigações contínuas em redes cripto adicionais ligadas à DPRK, e ações de sanções adicionais podem seguir nas próximas semanas.
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