OFAC chỉ định sáu cá nhân và hai thực thể vì tạo điều kiện cho gian lận lao động CNIT Triều Tiên đã chuyển gần 800 triệu USD thông qua tiền điện tử.
Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một mạng lưới gồm sáu cá nhân và hai thực thể liên quan đến hoạt động gian lận lao động CNIT 800 triệu USD của Triều Tiên, đánh dấu bước ngoặt mới nhất trong cuộc đàn áp đối với đường ống tài chính kỹ thuật số của Bình Nhưỡng.
Vào ngày 12 tháng 3 năm 2026, OFAC đã chỉ định sáu cá nhân và hai thực thể vì các kế hoạch lao động CNIT DPRK tạo ra 800 triệu USD vào năm 2024. Những người tạo điều kiện ở Triều Tiên, Việt Nam, Lào và Tây Ban Nha. Nguyễn Quang Việt đã chuyển đổi 2,5 triệu USD. 21 địa chỉ tiền điện tử đã được gắn cờ.
Khai thác tiền điện tử do nhà nước tài trợ. Chainalysis lưu ý các phương pháp đa chuỗi. Bối cảnh MOU SEC/CFTC và Đạo luật GENIUS. Sự kiên trì của Triều Tiên trong việc sử dụng tiền điện tử để vượt qua các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Cần thiết lập sàng lọc tuân thủ. Các biện pháp trừng phạt OFAC tiếp theo được dự kiến. Sự kiểm tra kỹ lưỡng hơn đối với việc làm từ xa. Giám sát tăng cường đối với các quy trình tuyển dụng toàn cầu.
Đây là một diễn biến đáng chú ý. Bộ Tài chính đã báo hiệu các cuộc điều tra đang diễn ra vào thêm các mạng lưới tiền điện tử liên quan đến DPRK, và các biện pháp trừng phạt tiếp theo có thể theo sau trong những tuần tới.
Wall Street giant Citigroup projects Bitcoin could reach $143,000 within 12 months, citing ETF demand and regulatory tailwinds as key catalysts.
The largest US bank is assessing spot and derivatives trading services as regulatory clarity enables traditional finance to deepen crypto involvement.
All 12 U.S. spot Bitcoin ETFs saw positive inflows on March 2, totaling $458M as BTC rebounds from February lows.
Tuyên bố miễn trừ: Nội dung tin tức chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được coi là tư vấn tài chính. Điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng. Luôn tự nghiên cứu.
